Reza Zarrab ABD’de tutuklandı

İran asıllı işadamı Rıza Sarraf, İran’a yönelik yaptırımlardan kaçınmak için İran hükümeti ve diğer kuruluşların kurduğu mekanizmanın parçası olmak suçlaması yüzünden ABD’nin Miami kentinde tutuklandı.

İranlı İşadamı Reza Zarrab, İran’a yönelik yaptırımlardan kaçınmak için İran hükümeti ve diğer kuruluşların kurduğu mekanizmanın parçası olduğu gerekçesiyle Cumartesi günü gözaltına alındı daha sonra da tutuklandı. Savcılık Zarrab için 75 yıl hapis istiyor.

Reuters’ın savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde Zarrab, Miami’de adlarının Kamelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh olduğu açıklanan ve Manhattan’da tutuklanan iki İran vatandaşıyla birlikte aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi.

Sarraf’ın tutuklanma gerekçesi ise “İran hükümeti ve diğer kuruluşların Tahran’a yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın parçası olmak” olarak açıklandı. Sarraf’ın yaptırımlara karşı yüzlerce milyon dolarlık işlem yürüttüğü iddia ediliyor.

ZARRAB’I TUTUKLATAN SAVCI KONUŞTU

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının kilit ismi İranlı işadamı Reza Zarrab, Miami’de İran’a yaptırımları ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarından tutuklandı.

Kamelya Cemşidi ve Hüseyin Necafzade de Zarrab’la birlikte tutuklandı. Savcılık her üç zanlı için ABD’yi dolandırmaktan beş yıl, ABD’nin İranyaptırımlarını ihlal etmekten 20 yıl, bankacılık sahtekarlığından 30 yıl ve kara para aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75’er yıl hapis istedi.

SAVCI: YILLARCA DÜNYA GENELİNDE KARA PARA AKLADILAR

Savcı Preet Bharara, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde kara para akladılar” dedi.

FBI: İRAN’A KARŞI ABD’NİN YAPTIRIMLARINI İHLAL ETTİLER

FBI Direktör Yardımcısı Rodriguez ise “2010’dan 2015’e kadar yaklaşık beş yıl boyunca zanlılar İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler yürüterek İran’a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler” dedi.

İddianamede Rıza Sarraf ve diğer zanlıların adlarına yürüttükleri işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABD’nin karalistesinde yer alan Bank Mellat, İran İslami Devrim Muhafızları’yla bağlantılı İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”) veHong Kong Intertrade Company (HKICO) ve İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi. Rıza Sarraf ‘ın bu ağa bağlı Türkiye’deki şirketleri ise Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi, GüneşGeneral Trading LLC olarak sıralandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir